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你能想象吗？很多人连“稳定币”是干啥的都没弄明白，就跟着投钱，结果被卷走了130多个亿，倾家荡产。
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i8 i- y% x3 `# D' `- k' M7 |& a这事儿发生在贵州。一个叫“DGCX 鑫慷嘉数据”的平台，今年6月底突然人间蒸发，平台一下子凉了，连累了200多万人，湖南那边公安局也在7月7号发公告说：这是集资诈骗，不是啥正规项目。
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这平台最开始就在贵阳CBD的金融中心办公，装潢豪华得跟上市公司似的，墙上还贴着和什么“迪拜政要”的合照，摆明了是来包装身份、骗信任的。# h3 f5 @( B0 E8 Z, |
3 M! M, y1 l; {. z( G创始人叫黄鑫，和另外两个人的名字一拼，起了个“鑫慷嘉”的大名号，看着就有点“正规军”的意思。还自称是“迪拜黄金交易所中国分站”，你一听是不是感觉高大上？但其实就是盗用人家名字，跟迪拜一毛钱关系没有。说白了，就是碰瓷！
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他们还吹自己跟中石油合作，什么五年战略，结果被扒出来只是20万的小买卖，买个设备而已，全靠嘴上功夫，实际啥都没有。6 s6 X" V4 c2 T, B- Z
0 L w% Y. }: [' r5 ?# m; ^最厉害的是他们搞了个“兵团式”传销模式，分9级，从“排长”一直升到“司令员”。你拉人来投钱，就能升级，还能拿固定工资和高额奖金。套路老土，但吃这套的人太多了。
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他们最吸引人的就是承诺高收益，日收益1%！听着是不是很动心？不过钱一进去，起码一个月提不了。谁提谁傻，提了还不给你收益。
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有个投资人说，他刚投进去没几天，平台就崩了。更搞笑的是，平台暴雷前一周，还搞了最后一波收割，说是要“系统升级”，你要把账户余额的10%再充值一遍，才能“激活”原来那笔钱。结果很多人抱着“再加一点就能把钱拿出来”的想法，又把最后那点钱扔了进去。5 |1 R& |, E; q9 |! S
3 ^) P* x" N) H& F. {$ n接下来几天，提现失败，平台直接跑路。理由是“公司被监管查税、账户被冻结”，你说离谱不？* ~3 X$ u8 O* X" b( w8 `& e0 _
* N' e& l- l; Y3 `! P7 G而这一切背后，最关键的一环，其实就是稳定币USDT。所有充值、返利、提现，全都用USDT来搞，绕开了银行系统，也绕过了监管。2 d1 A6 q) l" b! L% X( G- G) K- p$ V! e
/ I6 A2 [8 }- F, s4 p' T* g以前搞非法集资，资金都要通过银行账户流转，容易被盯上。但现在他们让你自己在场外市场把人民币换成USDT，然后打到平台的钱包地址。等他们跑路了，钱一转，直接洗白，查都查不着。
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( q% l4 h/ M. U3 s# z' c" K( ~据说跑路前几天，有18亿USDT被转到了几个新钱包地址，几个小时内就被洗干净了。你想追都追不回来。
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而幕后主脑黄鑫，其实早就不是“新人”了。2016年他就因为“云联惠”传销被判过刑，那时候也是搞个“消费返利”的大骗局。坐牢出来后，改头换面成了“黄博士”，又搞什么扶贫养殖、区块链、原油预测，靠嘴皮子忽悠一大堆人。 S; O& L) }) ?1 o5 o4 U# J0 J( h
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他是个惯犯，而且越来越懂怎么规避风险。你看，这次他早早搞好了“后路”，去年就已经搞定了加勒比海岛国圣基茨的护照，随时能走人。护照一换，想去哪去哪，你抓都抓不到。2 @# X) d2 H) v# U/ {6 d
# _* K# g6 z. w0 }9 u5 s: D5 A最讽刺的是，他居然在微信群里留言说：“我只是拿走了不属于你们的财富，希望你们能感谢我。”这话多扎心，多恶毒。, x6 u6 v7 ]5 Z7 o, P6 M
9 V/ o+ u' i. ~8 S4 r3 V, E这次的骗局，不光是套路老，关键是用了“新技术”来包装：把USDT稳定币搞进来，让很多人以为自己参与的是“国际项目”，甚至觉得是在布局美元资产配置。这些话说出来，多有诱惑力？
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而监管呢，还是慢半拍。各地在平台爆雷前就已经发出过风险提示，但很多人根本不信，还觉得“官方是在做压力测试”，或者“太火了被盯上了”。# v# Q) s; i" t4 \4 c
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现在回头一看，就是这么一场把人“洗脑+洗钱”一条龙的骗局。
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这件事教给我们一个残酷的现实，骗局永远跑在信任和监管前面。
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发表于 2025-7-10 11:06
发表于 2025-7-10 11:40
